Атака по юридическим адресам и номинальным директорам.
По данным сотрудников банков МИФНС 46 разослала по всем московским банкам «списки адресов массовых регистраций» с требованиям не открывать счета организациям имеющим юридический адрес из этого списка. В списки адресов массовых регистраций попало более семи тысяч адресов. Это практически все юридические адреса города Москвы. Адресами массовой регистрации стали, в том числе адреса, предоставляемые «Территориальными агентствами по поддержке предпринимательства». Излишне объяснять, что такое требование налоговой инспекции не законно, и у банков оснований для отказов в открытии счетов не имеется. В то же время станут ли банки осложнять отношения с налоговой не выполняя её незаконные требования?
Налоговая также разослала по банкам списки номинальных директоров и учредителей. Такими директорами налоговая сочла любое физическое лицо, которое участвовало в создании или управлении более 10 компаний. Многие известные предприниматели г.Москвы попали в эти списки.